法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估包括（）两项评估。

多项选择题洗钱和恐怖融资风险评估应当遵循什么原则（）？

A.一致性原则
B.全面性原则
C.有效性原则
D.动态管理原则

多项选择题人民币港股通专用存款账户的收入范围包括：（）

A.收取港股通证券交易应付结算资金、应付风险管理资金、应付税款和应付费用；
B.汇入港股通证券交易应收结算资金、现金股利等公司行为相关资金、账户孳生利息和退回的风险管理资金；
C.因沪股通和深股通证券交易结算需要融入的资金，以及因偿还该融资所汇入的本息；
D.中国人民银行规定的其他收入

多项选择题中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当依据银行结算账户管理制度及本通知，做好人民币港股通专用存款账户和人民币沪深证券交易专用存款账户（）及管理等业务*

A.开立
B.使用
C.变更
D.撤销

多项选择题对于经营下列（）业务的境外非金融机构，金融机构应当充分收集有关信息，评估该境外机构的洗钱风险状况，报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。

A.提供货币兑换、跨境汇款等资金（价值）转移服务
B.经营网络支付的金融支付业务
C.经营手机支付、预付卡的金融支付业务
D.经营信用卡收单等金融支付业务

多项选择题对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从（）、（）、（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。

A.背景
B.地域
C.业务
D.客户

多项选择题金融机构应科学评估洗钱风险与（）风险、（）风险等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

A.流动性
B.市场
C.声誉
D.操作

多项选择题金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、（）、（）等在内的必要的洗钱风险控制措施。

A.账户止付
B.关闭账户
C.冻结涉恐资金
D.限制交易

多项选择题鉴于跨境汇款业务的特殊性，金融机构不仅应严格遵守国内反洗钱规定，而且应认真研究反洗钱国际通行标准中有关（）、（）、执行联合国定向金融制裁等方面的监管要求。

A.反扩散融资
B.电汇透明度
C.反恐怖融资
D.电汇时效性

多项选择题非面对面金融业务包括（）。

A.电话
B.网络
C.手机
D.自助交易终端

多项选择题金融机构在利用技术手段筛选出这些异常交易后，应当按照规定审查（）。

A.交易背景
B.交易目的
C.交易性质
D.交易频次