A.五十万元以上五百万元以下罚款B.十万元以上一百万元以下罚款C.二十万元以上二百万元以下罚款D.三十万元以上……

多项选择题金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。

A.对不知情的负责人
B.对直接负责的董事
C.对直接负责高级管理人员
D.对直接责任人员

多项选择题（），由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。

A.未对职工进行反洗钱培训的
B.未建立反洗钱内部控制制度的
C.未设立反洗钱专门机构
D.未履行客户身份识别义务

多项选择题从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

A.金融事项
B.商业秘密
C.个人隐私
D.个人信息
E.国家秘密

多项选择题调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。

A.转移
B.毁损
C.篡改
D.隐藏

多项选择题金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）

A.与客户建立业务关系
B.提供一次性金融服务
C.提供规定金额以上票据兑付
D.提供规定金额以上的现钞兑换
E.提供规定金额以上的现金汇款