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多项选择题

A.开户人无合理理由执意开立多个Ⅱ、Ⅲ类个人账户B.不填写个人信息或开户资料信息虚假,如联系地址为公共场所、电……

以下哪些属于开户环节可疑特征,网点要做好异常交易报告新增工作()

A.开户人无合理理由执意开立多个Ⅱ、Ⅲ类个人账户
B.不填写个人信息或开户资料信息虚假,如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号
C.开户资金较小,且开户后随即将资金转入取走
D.开户人频繁开户、销户

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