A.一人多卡B.不动户C.一号多人D.睡眠户网点要加强对易引发银行卡账户买卖风险的（）等高风险账户，以及军人证……

多项选择题以下哪些属于开户环节可疑特征，网点要做好异常交易报告新增工作（）

A.开户人无合理理由执意开立多个Ⅱ、Ⅲ类个人账户
B.不填写个人信息或开户资料信息虚假，如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号
C.开户资金较小，且开户后随即将资金转入取走
D.开户人频繁开户、销户

多项选择题对非中国国籍人士使用护照申请开户的，要了解开户目的，必要时要引导客户提供有关开户目的证明材料，并提供证明其在中国居住、务工、学习或经商的相关材料，包括但不限于（）电信资费缴费记录等，并做好开户资料留存。

A.完税证明
B.水电煤缴费凭证
C.租（购）房证明材料
D.工资单
E.入学证明

多项选择题在个人账户批量开户环节，要认真做好客户9项基本信息的采集工作，确保信息（）。

A.合规
B.真实
C.完整
D.有效

多项选择题对账户所有人入狱的情况，可由狱部门出具（），明确委托人与被委托人的关系，以及其应承担的法律责任。

A.账户所有人人的身份证明
B.监狱部门加盖公章确认的账户所有人本人出具的委托授权书
C.服刑证明
D.委托人与被委托人关系

多项选择题各营业机构应建立“特事特办”业务登记簿，逐笔记录“特事特办”服务情况，包括但不限于（）等内容。

A.服务对象
B.服务内容
C.服务方式
D.服务时间