A.银监会B.银监局C.银行业金融机构D.银监会相关机关
单项选择题()通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式,形成部门间的协调机制。
A、银监会 B、银监局 C、银行业金融机构 D、银监会相关机关
单项选择题银监局根据案件的性质和金额,组成相应(),负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。
A、专案组 B、督查组 C、领导小组 D、工作组
单项选择题只涉及单类银行业金融机构的案件,由()牵头组成督查组,必要时案件稽查等部门参加。
A、银监会相关机关 B、银监会机关相关机构 C、银监会机关相关机构监管部门 D、银监会案件稽查部门
单项选择题涉及多类银行业金融机构的案件,由()牵头组成由机构监管部门参加的督查组。
单项选择题银监局案件调查的进展情况,应当及时报送()部门,同时抄送其它有关部门。
单项选择题银监会案件稽查部门负责对()进行整理。
A、教训总结 B、整改方案 C、案例材料 D、工作记录
单项选择题()对案件终结后,银行业金融机构应当填报非现场监管信息系统中案件报表相应内容,作为有关案件的最终统计结论。
A、公安机关 B、司法机关 C、法院 D、检察院
单项选择题()负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
A、银监局 B、银监会 C、银行业金融机构总部 D、银行业金融机构本部
单项选择题()负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。
单项选择题案件风险信息确认为案件后,银监会相关部门级银监局应当将()转登记为案件信息台账。
A、案件风险信息台账 B、案件信息 C、原案件风险信息台账 D、案件信息确认报告
单项选择题召开联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前()个工作日向联席会议办事处提出并书面提交会议议题。
A.3B.5C.10D.15
多项选择题案件涉及金额以()确认金额为准。
A、银监局 B、公安局 C、司法机关 D、金融机构
多项选择题《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A、案件信息报送及登记 B、案件调查 C、案件审结 D、行政处罚
多项选择题下列哪些属于案件确认的标准()
A、公安、司法机关立案侦查的 B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的 C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的 D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
多项选择题下列哪些属于案件信息台账包括的内容()
A、案件信息 B、案件调查情况 C、案件审结情况 D、后续整改情况