A、专案组B、督查组C、领导小组D、工作组银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖……

单项选择题只涉及单类银行业金融机构的案件，由（）牵头组成督查组，必要时案件稽查等部门参加。

A、银监会相关机关
B、银监会机关相关机构
C、银监会机关相关机构监管部门
D、银监会案件稽查部门

单项选择题涉及多类银行业金融机构的案件，由（）牵头组成由机构监管部门参加的督查组。

A、银监会相关机关
B、银监会机关相关机构
C、银监会机关相关机构监管部门
D、银监会案件稽查部门

单项选择题银监局案件调查的进展情况，应当及时报送（）部门，同时抄送其它有关部门。

A、银监会相关机关
B、银监会机关相关机构
C、银监会机关相关机构监管部门
D、银监会案件稽查部门

单项选择题银监会案件稽查部门负责对（）进行整理。

A、教训总结
B、整改方案
C、案例材料
D、工作记录

单项选择题（）对案件终结后，银行业金融机构应当填报非现场监管信息系统中案件报表相应内容，作为有关案件的最终统计结论。

A、公安机关
B、司法机关
C、法院
D、检察院

单项选择题（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。

A、银监局
B、银监会
C、银行业金融机构总部
D、银行业金融机构本部

单项选择题（）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。

A、银监局
B、银监会
C、银行业金融机构总部
D、银行业金融机构本部

单项选择题案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。

A、案件风险信息台账
B、案件信息
C、原案件风险信息台账
D、案件信息确认报告

单项选择题召开联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前（）个工作日向联席会议办事处提出并书面提交会议议题。

A.3
B.5
C.10
D.15

多项选择题案件涉及金额以（）确认金额为准。

A、银监局
B、公安局
C、司法机关
D、金融机构

多项选择题《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

A、案件信息报送及登记
B、案件调查
C、案件审结
D、行政处罚

多项选择题下列哪些属于案件确认的标准（）

A、公安、司法机关立案侦查的
B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

多项选择题下列哪些属于案件信息台账包括的内容（）

A、案件信息
B、案件调查情况
C、案件审结情况
D、后续整改情况

多项选择题哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）

A、中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门
B、银监会省级派出机构（以下简称银监局）
C、各银行业金融机构
D、人民银行

多项选择题《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

A、银行业金融机构从业人员独立实施
B、银行业金融机构从业人员共同实施
C、与外部人员合伙实施的
D、非金融机构从业人员实施