A.一级B.二级C.三级D.四级集团执行联合国、中国、美国、欧盟以及海外机构营业所在地的制裁规定。对联合国安理……

单项选择题美国主要制裁及控制分级中，以下哪一项属于C级控制：（）

A.FinCEN311名单“主要洗钱关注对象”
B.特别指定国民冻结名单（OFACSDN名单）
C.伊朗金融制裁名单（OFAC561名单）
D.俄罗斯行业制裁名单（OFACSSI名单）新债务、新股权等被禁止行为

单项选择题我国对恐怖活动组织 人员实施制裁，要求中国境内机构冻结恐怖活动组织 人员资产。由（）认定并公布恐怖活动组织 人员名单。

A.国务院
B.中国公安部
C.中国人民银行
D.国家安全机关

单项选择题以下哪一项不属于客户洗钱风险评级模型（）

A.客户特性
B.产品/服务
C.地域
D.业务

单项选择题以下哪一项不属于三道防线体系（）

A.内部控制
B.客户尽职调查
C.合规人员
D.培训

单项选择题前台在处理业务时，发现客户“真中”名单，以下处理要求哪项是正确的。（）

A.真中外部制裁名单的，不得提供任何金融服务
B.真中中行观察名单的，应按名单中的控制措施要求处理。名单控制措施为拒绝办理客户涉制裁交易的，应对客户交易开展强化尽职调查，确认不属于名单控制措施中禁止办理范围的，可正常办理
C.名单查询真中外部观察名单的，按名单信息判断是否违规制裁要求。如命中的外部观察名单属于全面制裁国家/地区港口.城市，不得提供任何金融服务。如存在制裁违规处罚或负面报道的，根据客户交易尽调情况按照我-行制裁政策要求办理
D.真中政要人士名单的，基层机构开展尽职调查后，不需上级机构审批，可直接开展业务