A.联合国安理会制裁决议名单B.中国政府有权机关公布的恐怖分子C.外国政要D.本*行规定的设计敏感名单的客户E……

多项选择题以下哪些是存款人必留存的身份信息（）

A.工作单位名称
B.个人职位
C.职业
D.常住所在地或工作单位地址
E.联系电话
F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限
G.姓名、性别、国籍、出生日期

多项选择题Ⅲ类个人银行账户是指（）服务的人民币活期存款账户

A.提供限定金额的消费和缴费
B.存现金
C.取现金
D.限额向非绑定账户转出资金
E.发放实体介质

多项选择题分、支行可以通过哪些方式核实受益所有人信息。（）

A.尽职调查
B.询问非自然人客户
C.要求非自然人客户提供证明材料
D.查询我*行系统信息

多项选择题以下哪些机构或组织可以不识别受益所有人（）

A.武警部队
B.法院
C.公安局
D.学校

多项选择题以下哪些是可以将其法定代表或者负责人视同为收益所有人（）

A.受政府控制的企事业单位
B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
C.非独立法人单位、独立法人单位的分公司
D.个人独资企业