A.工作单位名称B.个人职位C.职业D.常住所在地或工作单位地址E.联系电话F.身份证件或身份证明文件的种类、……

多项选择题Ⅲ类个人银行账户是指（）服务的人民币活期存款账户

A.提供限定金额的消费和缴费
B.存现金
C.取现金
D.限额向非绑定账户转出资金
E.发放实体介质

多项选择题分、支行可以通过哪些方式核实受益所有人信息。（）

A.尽职调查
B.询问非自然人客户
C.要求非自然人客户提供证明材料
D.查询我*行系统信息

多项选择题以下哪些机构或组织可以不识别受益所有人（）

A.武警部队
B.法院
C.公安局
D.学校

多项选择题以下哪些是可以将其法定代表或者负责人视同为收益所有人（）

A.受政府控制的企事业单位
B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
C.非独立法人单位、独立法人单位的分公司
D.个人独资企业

多项选择题对于验资临时存款账户验资不成功销户的，下列做法正确的是（）。

A.仅能在验资账户有限期满后方能退回资金。
B.验资不成功的需提供全体股东或全体发起人签章《撤销银行账户申请书》以及指定代理人的授权委托书（非企业单位由全体投资人和批文上注明的负责人签章）、提供经办人身份证件原件。
C.需提供当地工商管理部门或有关部门对验资不成功的单位出具的“不予核准登记的批复”或类似批复。
D.银行已在“银行询证函”上确认签章但验资不成功，存款人要求退回验资款项时，须在验资期或核准期满后方能办理；在验资期或核准期内申请款的，需提供工商管理部门或有关部门不予核准登记的批复、同意撤销或驳回公司登记申请的相关证明或有关部门不的证明。若不能提供，原则上需在验资期或核准期满后方能办理。