A.I类个人银行账户 B.Ⅱ类个人银行账户 C.个人定期储蓄账户 D.Ⅲ类个人银行账户
多项选择题开户行不得为以下哪些账户开立（）
A.联合国安理会制裁决议名单 B.中国政府有权机关公布的恐怖分子 C.外国政要 D.本*行规定的设计敏感名单的客户 E.虚假账户 F.假名账户 G.匿名账户
多项选择题以下哪些是存款人必留存的身份信息（）
A.工作单位名称 B.个人职位 C.职业 D.常住所在地或工作单位地址 E.联系电话 F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限 G.姓名、性别、国籍、出生日期
多项选择题Ⅲ类个人银行账户是指（）服务的人民币活期存款账户
A.提供限定金额的消费和缴费 B.存现金 C.取现金 D.限额向非绑定账户转出资金 E.发放实体介质
多项选择题分、支行可以通过哪些方式核实受益所有人信息。（）
A.尽职调查 B.询问非自然人客户 C.要求非自然人客户提供证明材料 D.查询我*行系统信息
多项选择题以下哪些机构或组织可以不识别受益所有人（）
A.武警部队 B.法院 C.公安局 D.学校
