A、每季度B、每半年C、每一年D、每三年金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基……

单项选择题对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二

单项选择题（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、中国人民银行
B、银行业监督管理委员会
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、国家外汇管理局

多项选择题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口头提供

多项选择题反洗钱非现场监管包括（）。

A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档

单项选择题金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）

A、销
B、移交其他金融机构
C、至少保留五年
D、移交国务院有关部门指定的机构