网点会计副主管没有异常客户人工上报功能操作权限。-找考题网

判断题新开客户时需要对客户名称、国籍等信息进行反洗钱特殊名单检查。

判断题开立账户不需要对客户进行反洗钱特殊名单检查。

判断题对于涉及特殊名单的业务均不得办理。

判断题如果一笔业务涉及多种特殊名单处理方式的，按照其中最严厉的控制措施处理。

判断题需要处理的可疑事件到可疑交易审核报告功能维护。

判断题网点会计主管可以通过可疑交易手工录入功能录入所有账户发生的交易。

判断题可疑交易填报数据来源为总分行下发的可疑事件必须维护上报。

判断题系统筛选的跨机构异常交易直接由网点可疑交易填报人员维护。

判断题通过任务管理下发的任务在完成时必须填写完成时间。

判断题可疑填报人员对已经上报的可疑事件在审核员已处理后也能撤回。

判断题可疑事件人工合并后可以保存不可疑。

判断题跨机构可疑交易识别中的可疑事件在未领取任务时也能处理。

判断题“已退回”可疑事件可以保存为“不可疑”。

判断题处理状态判断为“不可疑”和“已合并”事件不能再做“合并”处理。

判断题按《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中的要求，各直属分行必须在直属分行配置充足的反洗钱人员，完成可疑交易集中处理。