A.命中监控筛查名单，但不违反农业银行制裁合规政策B.CCS等级为“高风险类”C.交易目的、资金来源等与身份背……

多项选择题下列哪些属于制裁风险审核的要素？（）

A.实际收付款人（名称、地址等）
B.货物原产地
C.发货人（名称、地址等）
D.收货人（名称、地址等）

多项选择题下列合规信息审核要点中，体现业务单据合理性的有？（）

A.对于个人跨境业务，应调查资金的来源、用途，从汇款用途、金额、收付款人、收付款时间等方面，审核单据与报文信息的相符性。汇款用途为留学学费的，需提供学生证明、入学通知书等
B.汇款报文所显示的货物描述与合同、发票、提单等单据所显示的货物描述是否存在互相矛盾的情况
C.汇款报文所显示的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方是否一致。如不一致，应了解是否存在代理收付汇、代理货物运输、跨境结售汇等情况
D.汇款报文所显示的日期与单据所显示的日期是否合理匹配，是否存在汇款日期明显早于单据日期等情况

多项选择题跨境合规信息查询审核涉及哪些部门？（）

A.客户部门
B.业务部门
C.合规部门
D.风险管理部

多项选择题对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？（）

A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS高风险等级客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户

多项选择题经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

A.客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况