A.系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。B.系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告C.人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告D.人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
多项选择题根据农业银行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？（）
A.客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）B.25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别C.受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍D.董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）
多项选择题若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的，根据政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，应（）。
A.拒绝交易B.继续交易C.冻结交易资金D.关闭账户
