对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的？（）

多项选择题符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？（）

A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝农行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户

多项选择题客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

A.行业特点
B.业务类型
C.经营规模
D.客户范围

多项选择题客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）几类基本要素。

A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业

多项选择题股东 投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。

A.开展制裁风险尽职调查
B.充分分析制裁风险情况
C.提交至相应层级进行审批
D.确保其跨境业务不会给农行带来制裁合规风险

多项选择题根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

A.极高风险
B.高风险
C.中高风险
D.中风险