A、20万元以上或者1万美元以上 B、50万元以上或者5万美元以上 C、10万元以上或者1万美元以上 D、5万元以上（含5万元）
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
A、按规定建立客户身份识别制度 B、按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C、按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）
A.公安机关B.反洗钱行政主管部门C.银监会分支机构D.保监会E.证券会F.检察院
问答题中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？
问答题中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好哪几项工作？
问答题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
