A.2019年1月1日B.2018年12月1日C.2019年8月1日D.2019年3月1日《互联网金融从业机构……

单项选择题客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告

A.1
B.3
C.5
D.7

单项选择题从业机构在接到中国反洗钱监测分析中心发出的补正通知之日起（）个工作日内补正。

A.1
B.3
C.5
D.7

单项选择题金融从业机构的（）应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责

A.负责人
B.董事
C.高级管理层
D.监事

单项选择题非银行支付机构应当在大额交易完成之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转，需上报大额交易。

A.20万元（含），5万美元（含）
B.50万元（含），5万美元（含）
C.20万元（含），1万美元（含）
D.50万元（含），1万美元（含）

单项选择题自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币（）、外币等值（）的境内款项划转，需上报大额交易。

A.20万元（含），10万美元（含）
B.50万元（含），10万美元（含）
C.20万元（含），50万美元（含）
D.50万元（含），50万美元（含）

单项选择题非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币（）、外币等值（）的款项划转，需上报大额交易。

A.200万元（含），20万美元（含）
B.500万元（含），20万美元（含）
C.200万元（含），50万美元（含）
D.500万元（含），50万美元（含）

单项选择题当日单笔或者累计交易额人民币（）、外币等值（）的现金收支，需上报大额交易。

A.1万元（含），5千美元（含）
B.5万元（含），5千美元（含）
C.1万元（含），1万美元（含）
D.5万元（含），1万美元（含）

单项选择题III类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。

A.2000，20000
B.2000，50000
C.5000，20000
D.5000，50000

单项选择题III类户时点余额不得超过（）元。

A.10000
B.5000
C.3000
D.2000

单项选择题同一银行法人为同一人开立II、III类户的数量原则上分别不得超过（）个。

A.3
B.4
C.5
D.6

单项选择题同一个人在本银行所有III类户资金双边收付金额累计达到（）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A.1万元（含），3
B.5万元（含），7
C.10万元（含），3
D.20万元（含），7

单项选择题对于反洗钱系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，义务机构可釆取实时和定期的方式进行结果反馈。其中，涉恐名单监控应当实现（）反馈，以自动化干预为基础。其他监测标准原则上应当实现系统运行后“T+1”日内反馈，以自动化干预为主，人工干预为辅。

A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.实时

单项选择题根据《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》要求，发卡行应于北京时间每日12：00前报送上日（）内本*行银行卡境外交易信息，遇节假日不顺延。

A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时

单项选择题根据《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》要求，银行卡境外消费信息采集范围为境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值（）的消费交易应纳入采集范围。

A.1000元人民币（不含）以上
B.1000元人民币（含）以上
C.10000元人民币（不含）以上
D.10000元人民币（含）以上