客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告

单项选择题从业机构在接到中国反洗钱监测分析中心发出的补正通知之日起（）个工作日内补正。

A.1
B.3
C.5
D.7

单项选择题金融从业机构的（）应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责

A.负责人
B.董事
C.高级管理层
D.监事

单项选择题非银行支付机构应当在大额交易完成之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转，需上报大额交易。

A.20万元（含），5万美元（含）
B.50万元（含），5万美元（含）
C.20万元（含），1万美元（含）
D.50万元（含），1万美元（含）

单项选择题自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币（）、外币等值（）的境内款项划转，需上报大额交易。

A.20万元（含），10万美元（含）
B.50万元（含），10万美元（含）
C.20万元（含），50万美元（含）
D.50万元（含），50万美元（含）

单项选择题非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币（）、外币等值（）的款项划转，需上报大额交易。

A.200万元（含），20万美元（含）
B.500万元（含），20万美元（含）
C.200万元（含），50万美元（含）
D.500万元（含），50万美元（含）

单项选择题当日单笔或者累计交易额人民币（）、外币等值（）的现金收支，需上报大额交易。

A.1万元（含），5千美元（含）
B.5万元（含），5千美元（含）
C.1万元（含），1万美元（含）
D.5万元（含），1万美元（含）

单项选择题III类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。

A.2000，20000
B.2000，50000
C.5000，20000
D.5000，50000

单项选择题III类户时点余额不得超过（）元。

A.10000
B.5000
C.3000
D.2000

单项选择题同一银行法人为同一人开立II、III类户的数量原则上分别不得超过（）个。

A.3
B.4
C.5
D.6