判断题结售汇币种为美元或港币时，头寸自动报备标准为500万美元等值（含）；结售汇币种为美元、港币以外其他币种时，头寸自动报备标准为1000万美元等值（含）。
判断题对于偏高风险客户中的“B2、B4”审批到机构负责人为止。
判断题客户来自高风险Ⅰ、Ⅱ类的加强型尽职调查审批权限是一样的。
判断题所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存15年备查。
判断题FATF风险提示的国家或地区名单此次新增的有：博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、巴拿马。
