判断题对于偏高风险客户中的“B2、B4”审批到机构负责人为止。
判断题客户来自高风险Ⅰ、Ⅱ类的加强型尽职调查审批权限是一样的。
判断题所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存15年备查。
判断题FATF风险提示的国家或地区名单此次新增的有：博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、巴拿马。
判断题办理进口信用证保证金币种转换业务时，经营团队需手工填制《保证金解除 扣收通知书》、《保证金收取通知书》以及保证金冻结申请单据，需在CVM系统发起币种转换申请即可。
