所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存15年备查。

判断题FATF风险提示的国家或地区名单此次新增的有：博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、巴拿马。

判断题办理进口信用证保证金币种转换业务时，经营团队需手工填制《保证金解除 扣收通知书》、《保证金收取通知书》以及保证金冻结申请单据，需在CVM系统发起币种转换申请即可。

判断题经营团队受理客户进口信用证保证金币种转换申请后，应与客户签署相关的质押合同协议（如尚未生成保证金账号，可暂不在质押合同中填列），并将协议送至运营部门核验客户公章。

判断题申请异地代理见证客户的经办行和协同行均有总行战略客户部指定。

判断题企业网银客户通过企业网银U-BANK客户端对客户信息进行维护，当维护支付联系人时，两名支付联系人不允许为空，支付联系人的证件类型支持身份证和临时身份证，证件签发日和到期日不能为空，支付联系人的联系电话或联系手机至少填一个。