客户来自高风险Ⅰ、Ⅱ类的加强型尽职调查审批权限是一样的。

判断题所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存15年备查。

判断题FATF风险提示的国家或地区名单此次新增的有：博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、巴拿马。

判断题办理进口信用证保证金币种转换业务时，经营团队需手工填制《保证金解除 扣收通知书》、《保证金收取通知书》以及保证金冻结申请单据，需在CVM系统发起币种转换申请即可。

判断题经营团队受理客户进口信用证保证金币种转换申请后，应与客户签署相关的质押合同协议（如尚未生成保证金账号，可暂不在质押合同中填列），并将协议送至运营部门核验客户公章。

判断题申请异地代理见证客户的经办行和协同行均有总行战略客户部指定。

判断题企业网银客户通过企业网银U-BANK客户端对客户信息进行维护，当维护支付联系人时，两名支付联系人不允许为空，支付联系人的证件类型支持身份证和临时身份证，证件签发日和到期日不能为空，支付联系人的联系电话或联系手机至少填一个。

判断题未激活账户激活时，公司卡自动激活；未激活账户开户失败注销账户前，公司卡需另行销卡。

判断题当日核心系统已完成户名变更的账户，无论验印系统状态是否为“00：已启用”均会自动同步，不受账户变更工作流任务状态影响。

判断题自2019年7月1日起，对于单位普通定期存款、单位通知存款、智能定期存款、协议定期存款、同业定期存款、对公结构性存款、对公大额存单等在内的各类负债类存款产品，取消在打印的单位存款开户证实书、结构性存款证实书，以及因质押需要开立的单位定期存款存单特种定期存单上加盖网点负责人签章和通过书面转授权手续确定代理授权人的要求，统一改为由运营主管加盖私章。原加盖柜面业务章的要求维持不变。

判断题企业APP用户可同时管理多个客户多个户口，企业APP登录自助回单机实现一键到底的核身方式，即用户一次核身，即可对用户所管理的客户对应户口列表进行切换并在自助回单机进行业务办理。

判断题自2019年7月1日起，对于单位普通定期存款等负债类定期存款的存款证实书由运营主管加盖私章，取消加盖网点负责人签章的要求，因质押办理的存单用印要求保持不变。

判断题公司卡开卡验印时，票据日期默认办理业务当天日期，验印凭证种类自动带入凭证类型，票据编号默认带入业务标示号，票据金额为0.00。

判断题客户在申请涉税信息登记时不仅需提供登记表，还要求提供税务登记证和一般纳税人证明文件。

判断题系统控制未激活账户最多开立1张公司卡。未激活账户激活时，公司卡自动激活；未激活账户开户失败注销账户时，公司卡自动销卡。

判断题网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时，如遇大额头寸任务提交时报错，可直接点击确认忽略报错信息。