A.反洗钱B.反欺诈C.反出借账户D.反腐败反洗钱监管趋势国际化、严监管、展业三原则、内容深化，反洗钱工作范围……

单项选择题金融行业服务规则转变的“天行者”（）。

A.机器人
B.人工智能
C.数据中台
D.大数据

多项选择题厅堂服务反欺诈三三三工作法中，对于转账管理中，我们需关注哪些（）。

A.关注出借账户，伪管开户
B.看办理业务的年龄阶段
C.开户人，代理人审核
D.关注自助机具转账。

多项选择题单位申请办理云管家业务的客户，应符合以下条件：（）。

A.财务管理状况良好
B.内部控制管理严密
C.在交通银行反洗钱客户风险等级如有评定不为高风险或较高风险等级
D.在交银银行开立合法，有效的单位银行结算账户

多项选择题推荐销售专户类和代为推介集合资金依托计划的销售人员需具有：（）。

A.交行个人理财产品销售资格
B.有效的基金从业资格或基金销售业务资格
C.通过总行统一组织的个人专户类产品销售资质认证考试。

多项选择题代理及一次性业务重点审核：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款。现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应识别客户。

A.1
B.1000
C.5
D.10000

多项选择题云管家账号规范：（）。

A.账号长度为6-23位（21位的除外）
B.账号由英文字母（A-Z），数字（0-9）和“半角”组成，第一位和最后一位不可为“－”
C.账号前6位不可为交行卡BIN
D.账号第23.24位不可为99

多项选择题人行反洗钱涉及营运问题：（）。

A.客户号管理多个客户号或联名客户号
B.大额交易漏报一次性大额交易问题
C.客户身份识别中职业或证件号码
D.因证件问题过期或位数不足导致中止服务排查

多项选择题小微个体收单需：（）。

A.借记卡
B.身份证
C.固定门头照片
D.对公账户
E.内景照

多项选择题POS商户开办：（）。

A.营业执照或事业单位证书，社团法人证书，统一信用代码证
B.法定代表人身份证
C.交通银行特约商户受理银行卡业务协议书
D.门头，店面，环境及营业执照。

多项选择题交通银行二维码收单优点：（）。

A.三码合一
B.微信
C.支付宝
D.银联二维码扫码

多项选择题厅堂服务反欺诈中的特殊人群是指（）。

A.老年人
B.学生
C.无业人员
D.高风险地区人员
E.代理人

多项选择题网点如遇到客户不配合、不听劝导或解释等特殊情况，可先通过邮件发送至（）联系人。

A.总行营运部
B.整合部
C.安保部
D.分行营运部

多项选择题柜面哪些交易已布控防范电信诈骗名单？（）。

A.个人汇兑往账
B.二代支付扫描
C.柜面发起转账业务
D.网点待处理业务
E.网点已处理业务

多项选择题交行现行防范电信诈骗管理体系包括（）。

A.防范电信诈骗名单布控
B.快速查冻扣处理机制
C.防范电信诈骗外派柜台
D.营运风险信息智能化共享平台
E.客户和账户准入识别
F.行业协调和跨业合作

多项选择题防范电信诈骗监管的特点（）。

A.案件高发，监管趋严
B.账户管理成为焦点由个人账户向对公账户蔓延
C.跨境、跨行、跨业
D.灰色产业值
E.新科技、新趋势