云管家账号规范：（）。

多项选择题人行反洗钱涉及营运问题：（）。

A.客户号管理多个客户号或联名客户号
B.大额交易漏报一次性大额交易问题
C.客户身份识别中职业或证件号码
D.因证件问题过期或位数不足导致中止服务排查

多项选择题小微个体收单需：（）。

A.借记卡
B.身份证
C.固定门头照片
D.对公账户
E.内景照

多项选择题POS商户开办：（）。

A.营业执照或事业单位证书，社团法人证书，统一信用代码证
B.法定代表人身份证
C.交通银行特约商户受理银行卡业务协议书
D.门头，店面，环境及营业执照。

多项选择题交通银行二维码收单优点：（）。

A.三码合一
B.微信
C.支付宝
D.银联二维码扫码

多项选择题厅堂服务反欺诈中的特殊人群是指（）。

A.老年人
B.学生
C.无业人员
D.高风险地区人员
E.代理人

多项选择题网点如遇到客户不配合、不听劝导或解释等特殊情况，可先通过邮件发送至（）联系人。

A.总行营运部
B.整合部
C.安保部
D.分行营运部

多项选择题柜面哪些交易已布控防范电信诈骗名单？（）。

A.个人汇兑往账
B.二代支付扫描
C.柜面发起转账业务
D.网点待处理业务
E.网点已处理业务

多项选择题交行现行防范电信诈骗管理体系包括（）。

A.防范电信诈骗名单布控
B.快速查冻扣处理机制
C.防范电信诈骗外派柜台
D.营运风险信息智能化共享平台
E.客户和账户准入识别
F.行业协调和跨业合作

多项选择题防范电信诈骗监管的特点（）。

A.案件高发，监管趋严
B.账户管理成为焦点由个人账户向对公账户蔓延
C.跨境、跨行、跨业
D.灰色产业值
E.新科技、新趋势

多项选择题可疑情况资金流向包括（）。

A.资金分拆
B.快进快出
C.睡眠户启用
D.半夜交易
E.可疑IP