厅堂服务反欺诈三三三工作法中，对于转账管理中，我们需关注哪些（）。

多项选择题单位申请办理云管家业务的客户，应符合以下条件：（）。

A.财务管理状况良好
B.内部控制管理严密
C.在交通银行反洗钱客户风险等级如有评定不为高风险或较高风险等级
D.在交银银行开立合法，有效的单位银行结算账户

多项选择题推荐销售专户类和代为推介集合资金依托计划的销售人员需具有：（）。

A.交行个人理财产品销售资格
B.有效的基金从业资格或基金销售业务资格
C.通过总行统一组织的个人专户类产品销售资质认证考试。

多项选择题代理及一次性业务重点审核：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款。现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应识别客户。

A.1
B.1000
C.5
D.10000

多项选择题云管家账号规范：（）。

A.账号长度为6-23位（21位的除外）
B.账号由英文字母（A-Z），数字（0-9）和“半角”组成，第一位和最后一位不可为“－”
C.账号前6位不可为交行卡BIN
D.账号第23.24位不可为99

多项选择题人行反洗钱涉及营运问题：（）。

A.客户号管理多个客户号或联名客户号
B.大额交易漏报一次性大额交易问题
C.客户身份识别中职业或证件号码
D.因证件问题过期或位数不足导致中止服务排查

多项选择题小微个体收单需：（）。

A.借记卡
B.身份证
C.固定门头照片
D.对公账户
E.内景照

多项选择题POS商户开办：（）。

A.营业执照或事业单位证书，社团法人证书，统一信用代码证
B.法定代表人身份证
C.交通银行特约商户受理银行卡业务协议书
D.门头，店面，环境及营业执照。

多项选择题交通银行二维码收单优点：（）。

A.三码合一
B.微信
C.支付宝
D.银联二维码扫码

多项选择题厅堂服务反欺诈中的特殊人群是指（）。

A.老年人
B.学生
C.无业人员
D.高风险地区人员
E.代理人

多项选择题网点如遇到客户不配合、不听劝导或解释等特殊情况，可先通过邮件发送至（）联系人。

A.总行营运部
B.整合部
C.安保部
D.分行营运部