判断题未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职。
判断题运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告。
判断题交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告。
判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
多项选择题加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
