交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告。

判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

多项选择题加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。

A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

多项选择题需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些（）。

A.客户名称
B.证件类型
C.证件号码
D.手机号码
E.地址
F.客户编号的合并。

多项选择题银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括哪些要素（）。

A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号[卡号]
E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

多项选择题银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息应当至少包括哪些要素（）。

A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号[卡号]
E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

多项选择题委托单位代理开立个人存款账户，需向我*行提供哪些开户资料？（）

A.批量代理开户单位授权书
B.委托单位代理开户申请表及授权书
C.被代理人的有效身份证件的复印件或影印件[需加盖单位公章且注明“与原件核对相符”的字样]
D.被代理人的纸质《税收声明文件》
E.符合本*行开户要求的开户电子文件，代理人有效身份证件原件和复印件。

多项选择题以下哪几种情形代理开立的个人结算账户，初始状态为“待改密”，在被代理人持本人有效身份证件在柜面办理身份确认和修改初始密码等激活手续前，该账户只收不付。（）

A.个人[监护人除外]代理开立
B.个人[含监护人]代理开立
C.单位代理开立
D.任何人代理开立

多项选择题支行办理理财POS业务时，客户需提供的资料为（）

A.广东南粤银行理财POS使用申请书
B.有效身份证件
C.借记卡
D.通用凭证

多项选择题Ⅱ类户可以办理以下哪些业务（）。

A.存款
B.购买投资理财产品等金融产品
C.消费和缴费
D.向非绑定账户转出资金

多项选择题办理贵金属业务时，（）的全部过程须在支行有效的录像监控环境下进行

A.填写贵金属商品订货单
B.验收商品
C.保管商品[入库]
D.领取商品

多项选择题支行办理贵金属业务时，客户需提供的资料为（）

A.有效身份证件
B.贵金属商品订货单
C.本*行借记卡/存折
D.个人金融服务综合申请表

多项选择题保险业务资料包括（）

A.保险单
B.银代保险专用投保书
C.保险投保提示书
D.个人金融服务综合申请表

多项选择题为客户办理基金业务的销售人员指具有基金代销业务资格（）

A.理财经理
B.柜员
C.零售主管
D.会计主办

多项选择题柜面通业务是指银行利用银联跨行交换网络，通过他行网点的柜台或自助终端[ATM]为持卡人提供银行卡（）等金融服务。

A.查询
B.存款
C.取款
D.转账

多项选择题个人手机银行手机盾状态为（）可进行手机盾重置操作。

A.已激活
B.证书过期
C.停用
D.锁定