运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告。

判断题交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告。

判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

多项选择题加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。

A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

多项选择题需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些（）。

A.客户名称
B.证件类型
C.证件号码
D.手机号码
E.地址
F.客户编号的合并。

多项选择题银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括哪些要素（）。

A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号[卡号]
E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户