对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

多项选择题加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。

A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

多项选择题需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些（）。

A.客户名称
B.证件类型
C.证件号码
D.手机号码
E.地址
F.客户编号的合并。

多项选择题银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括哪些要素（）。

A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号[卡号]
E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

多项选择题银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息应当至少包括哪些要素（）。

A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号[卡号]
E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

多项选择题委托单位代理开立个人存款账户，需向我*行提供哪些开户资料？（）

A.批量代理开户单位授权书
B.委托单位代理开户申请表及授权书
C.被代理人的有效身份证件的复印件或影印件[需加盖单位公章且注明“与原件核对相符”的字样]
D.被代理人的纸质《税收声明文件》
E.符合本*行开户要求的开户电子文件，代理人有效身份证件原件和复印件。