A、中国人民银行；B、国家外汇管理局；C、银监局；D、公安机关。对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由（）作出。……

单项选择题2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。

A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行

单项选择题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.了解你的客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

单项选择题我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。

A.中国人民银行反洗钱局；
B.中国人民银行调查统计司；
C.中国人民银行支付结算司；
D.中国反洗钱监测分析中心。

单项选择题2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工作的是（）。

A.国务院金融监督管理机构
B.中国人民银行
C.银监会
D.海关
E.公安部

单项选择题下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则（）

A.谨慎安全原则
B.合法审慎原则
C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
D.保密原则

单项选择题（）处于反洗钱工作中的核心地位。

A.公安机构
B.审计机构
C.财政机构
D.金融机构

问答题个人如果发现了洗钱线索怎么办？该如何举报？是否有保密措施？

问答题如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征，银行会拒绝交易吗？

问答题金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？

问答题客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？

问答题金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？

问答题当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

问答题在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？

问答题代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？

问答题客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件？