可疑情况资金流向包括（）。

多项选择题总行层面反馈的反洗钱问题包括（）。

A.托管账户开户时提供的资料缺失，未对管理人身份识别反洗钱筛查
B.职业信息登记不一致
C.部分客户准入类业务未进行反洗钱特殊名单排查
D.贵金属代理业务未能体现代理人触发反洗钱特殊名单
E.以柜台、自助设备和门户网站开户等方式与客户建立业务关系时，对客户的职业信息登记选项不一致，可能导致未完整、准确登记客户信息
F.未以客户为单位划分洗钱风险等级，存在对同一个客户按多个客户号和分业务划分不同风险等级的情况

多项选择题人行反洗钱检查监管问题包括（）。

A.客户号管理问题（多个客户号或联名客户号）
B.大额交易错报、漏报；一次性大额交易问题
C.客户身份识别中“职业”或“证件号码”
D.因证件问题（过期或位数不足）导致中止服务排查
E.未按规定对新开户及一次性业务客户进行身份识别
F.未持续进行客户身份重新识别（如证件失效、地址变更等）

多项选择题FATF（国际反洗钱金融行动特别工作组）监管趋势（）。

A.FATF开展第四轮互评估，鼓励执法机构开展反洗钱合作
B.加强反洗钱受益人管理，完善可疑交易监测报告
C.加强对货币的监管力度，合规科技是反洗钱管理的发展方向

多项选择题反洗钱监管的特征（）。

A.国际化
B.严监管
C.强化展业三原则要求
D.业务内容深化
E.反洗钱是全员责任

多项选择题深圳理想视界科技公司退出的AR金融有三个核心卖点：（）。

A.设计了手机端跨平台的VR/AR软件包
B.推出了SaaS服务平台
C.研发了一套云识别系统

多项选择题从全球金融业VR AR技术应用情况看，目前应用场景可以大致分为四类：（）。

A.金融服务类
B.金融分析类
C.金融场景类
D.网点替代类

多项选择题自70年代以来，金融业经历了第一代人机交互--（）和2007年以后的第二代人机交互--（）。今后手机银行很有可能会转变为（）。

A.pc端的网络银行
B.手机银行
C.基于AR/VR的虚拟银行

多项选择题惠民贷还款方式及还款间歇分别为（）。

A.等额本金
B.等额本息
C.到期一次还本付息
D.按月还款

多项选择题白名单客户目前主要包含哪几部分客户（）。

A.代发工资客群
B.房贷客群
C.优质个金
D.公积金客群

多项选择题选择邮寄方式领卡的客户在收到卡后可选择的激活方式有（）。

A.电话银行
B.e动终端
C.移动POS
D.网上银行
E.来柜台激活
F.以上都可以