建立健全可疑交易报告后续控制机制，构建（）的全流程可疑交易报告体系。

多项选择题分行管理员由（）担任。

A.省直分行业务处理中心管理岗
B.省辖分行营业部营运主管（副主管）
C.省直分行营业部营运主管
D.省辖分行业务处理中心管理岗

多项选择题内部资料交换业务应设立（）。

A.分行管理员
B.分行收发员
C.机构收发员
D.交换员

单项选择题分行业务处理中心、各经营机构应至少（）核对存放同业的发生明细和资金余额，确保会计流水、余额等信息和账户行提供的对账单一致。

A.每日
B.每月
C.每季度
D.每半年

单项选择题如已开通存放同业网银查询功能，对账人员应（）及时核对账户的发生额和余额。

A.每日
B.每月
C.每季度
D.每半年

单项选择题分行有权人员可通过（）路径，查询权限范围内的内部资料交换信息。

A.内部管理-流程跟踪-内部资料
B.内部管理-查询-登记簿-内部资料
C.内部管理-查询-物品-交接-重要物品

单项选择题若发现交换包缺失或异常，分行收发员应立即通知发出机构（）和分行管理员，相关人员应及时查明原因，妥善处理。

A.交换员
B.安全保卫部
C.机构收发员
D.营运管理部

单项选择题各经营单位、分行各部门对各自条线和机构的客户身份信息和交易信息留存工作的合规性负（）。

A.主要责任
B.首要责任
C.相关责任
D.部分责任

单项选择题开具个人存款证明所收取的手续纳入“（）”分户核算；开具非个人存款证明的其他个人资信证明所收取的手续费纳入“（）”分户核算。

A.7090400150002 资产/资信证明业务收入，7090400150003 存款证明业务收入
B.7090400150003 存款证明业务收入，7090400150002 资产/资信证明业务收入

单项选择题手机银行申请线下打印个人资信证明，（）核对寄送信息与证明信息一致后，装入信封进行邮寄。

A.经办人员
B.复核人员
C.经办人员与复核人员共同

单项选择题当网点因需要停机或移机的，网点应提前（）个工作日将停机或移机申请发送至分行网络渠道部邮箱，未经报批不得擅自关停、移动设备。

A.1
B.2
C.3
D.5