A.分析、判断和处理反洗钱可疑交易监测系统“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易识别”中的可疑事件。B.对于需要网……

多项选择题建立健全可疑交易报告后续控制机制，构建（）的全流程可疑交易报告体系。

A.事前尽职调查
B.事中分析识别
C.事中监测分析
D.事后合理管控

多项选择题分行管理员由（）担任。

A.省直分行业务处理中心管理岗
B.省辖分行营业部营运主管（副主管）
C.省直分行营业部营运主管
D.省辖分行业务处理中心管理岗

多项选择题内部资料交换业务应设立（）。

A.分行管理员
B.分行收发员
C.机构收发员
D.交换员

填空题选择下一流转节点，如发出机构与分行收发员位于同一办公场所，“下一流转节点”应选择（）；如发出机构与分行收发员非同一办公场所，“下一流转节点”应选择（）。

单项选择题分行业务处理中心、各经营机构应至少（）核对存放同业的发生明细和资金余额，确保会计流水、余额等信息和账户行提供的对账单一致。

A.每日
B.每月
C.每季度
D.每半年

单项选择题如已开通存放同业网银查询功能，对账人员应（）及时核对账户的发生额和余额。

A.每日
B.每月
C.每季度
D.每半年

单项选择题分行有权人员可通过（）路径，查询权限范围内的内部资料交换信息。

A.内部管理-流程跟踪-内部资料
B.内部管理-查询-登记簿-内部资料
C.内部管理-查询-物品-交接-重要物品

单项选择题若发现交换包缺失或异常，分行收发员应立即通知发出机构（）和分行管理员，相关人员应及时查明原因，妥善处理。

A.交换员
B.安全保卫部
C.机构收发员
D.营运管理部

单项选择题各经营单位、分行各部门对各自条线和机构的客户身份信息和交易信息留存工作的合规性负（）。

A.主要责任
B.首要责任
C.相关责任
D.部分责任

单项选择题开具个人存款证明所收取的手续纳入“（）”分户核算；开具非个人存款证明的其他个人资信证明所收取的手续费纳入“（）”分户核算。

A.7090400150002 资产/资信证明业务收入，7090400150003 存款证明业务收入
B.7090400150003 存款证明业务收入，7090400150002 资产/资信证明业务收入

单项选择题手机银行申请线下打印个人资信证明，（）核对寄送信息与证明信息一致后，装入信封进行邮寄。

A.经办人员
B.复核人员
C.经办人员与复核人员共同

单项选择题当网点因需要停机或移机的，网点应提前（）个工作日将停机或移机申请发送至分行网络渠道部邮箱，未经报批不得擅自关停、移动设备。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题网点和分行有关部门应加强对智易通设备使用情况和安全情况的巡视，对各网点（含离行自助区和单机点）监控录像系统的检测频度应不少于（）一次。

A.每半年
B.每季度
C.每年
D.每月

单项选择题在智易通业务运行过程中，至少（）应进行一次业务评估工作，关注业务运行成效。

A.每半年
B.每季度
C.每年
D.每月

单项选择题开立（）时，分行业务处理中心、各经营机构通过核心账务系统“客户服务-账户-开销户-存放同业”路径发起电子审批流程，并同时上传《交通银行股份有限公司XX分 支行存放同业开户授权书申请》和业务代理协议，经分行业务主管部门完成电子流程审批后，提交总行。

A.存放同业清算账户
B.存放同业非清算账户