A.商业银行B.城市信用合作社C.农村信用合作社D.邮政储汇机构E.政策性银行（）发起的税收、错账冲正、利息支……

多项选择题自然人客户的身份基本信息包括（）等。

多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施

多项选择题外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。

多项选择题以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。

多项选择题金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料保存制度
C.依法建立交易记录保存制度
D.依法执行大额交易报告制度
E.依法执行可疑交易报告制度

多项选择题客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A.客户身份
B.客户账户的属性
C.业务特点
D.交易规模和频率
E.交易方式

多项选择题（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国人民银行
E.中国银行

多项选择题金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。

A.停业整顿
B.休业检查
C.扣押其经营许可证
D.吊销其经营许可证
E.停止营业

多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。

A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
E.客户的税务登记证号码

多项选择题怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。

A.恐怖组织
B.恐怖分子
C.从事恐怖融资活动人员
D.竞争对手
E.贸易伙伴

多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E.中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单

多项选择题金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定，泄露有关信息
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查

多项选择题金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《中华人民共和国宪法》

多项选择题自然人的有效身份证件包括（）等。

A.中国公民的居民身份证
B.中国人民解放军军人的军人身份证
C.中国人民武装警察的武警身份证件
D.香港澳门居民的港澳居民往来内地通行证
E.外国公民的护照

多项选择题客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。

A.身份证件号码
B.注册资本
C.经营范围
D.法定代表人
E.负责人