银行应根据跨境业务的种类，按照（）的原则，制定相应的跨境业务审查要求。审查内容包括但不限于：客户跨境业务需求、资金来源或用途、款项划转频率、性质、路径与客户生产经营范围、财务状况是否相符；跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符；跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符等。

单项选择题银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入内部检查和审计范围，并（）开展监督检查工作。

A.定期
B.半年内
C.一年内
D.三个月内

单项选择题经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入（）客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

A.高风险
B.中风险
C.中低风险
D.低风险

单项选择题对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重（）、识别，合理确认可疑交易。

A.人工分析
B.系统分析
C.综合分析
D.适当分析

单项选择题各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口，推进（）治理。

A.源头预防
B.风险防范
C.内部控制

单项选择题加强通过界面（如显示屏幕、纸面）展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在（）环节的泄露风险。

A.设计
B.使用
C.展示