A.定期B.半年内C.一年内D.三个月内银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入内部检查和审计范围，并（……

单项选择题经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入（）客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

A.高风险
B.中风险
C.中低风险
D.低风险

单项选择题对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重（）、识别，合理确认可疑交易。

A.人工分析
B.系统分析
C.综合分析
D.适当分析

单项选择题各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口，推进（）治理。

A.源头预防
B.风险防范
C.内部控制

单项选择题加强通过界面（如显示屏幕、纸面）展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在（）环节的泄露风险。

A.设计
B.使用
C.展示

单项选择题各义务机构要增强内部岗位制约，对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行（）设置。

A.岗位角色分离
B.专职专人
C.岗位角色

单项选择题违反《中华人民共和国出口管制法》规定受到处罚的出口经营者，自处罚决定生效之日起，国家出口管制管理部门可以在（）年内不受理其提出的出口许可申请。

A.一
B.二
C.三
D.五

单项选择题临时管制的实施期限不超过（）年。临时管制实施期限届满前应当及时进行评估，根据评估结果决定取消临时管制、延长临时管制或者将临时管制物项列入出口管制清单。

A.一
B.二
C.三
D.五

单项选择题《中华人民共和国出口管制法》自（）起施行。

A.2020年9月1日
B.2020年10月1日
C.2020年11月1日
D.2020年12月1日

单项选择题压实（）识别、评估、监测、报告、控制或缓释跨境合规风险的直接责任，确保绩效考核与合规管控效果有效挂钩。

A.一道防线
B.二道防线
C.三道防线
D.二道、三道防线

单项选择题着眼（），强化内部治理、资源保障和激励约束。

A.长远发展
B.长期发展
C.近期发展
D.未来发展

单项选择题（）应有效管理合规风险，制定和执行合规政策，明确合规管理组织架构，识别主要合规风险，审核批准合规风险管理计划。

A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.总部主要负责人

单项选择题（）应审议批准和监督集团合规政策的制定和实施，对经营活动的合规性负最终责任。

A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.总部主要负责人

单项选择题法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。C类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员（）向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况。

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月

单项选择题中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，共分为（）。

A.5类5级
B.5类9级
C.5类11级
D.5类15级

单项选择题下列不属于法人金融机构反洗钱分类评级指标的是（）。

A.安全指标
B.设计指标
C.执行指标
D.检验指标