经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入（）客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

单项选择题对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重（）、识别，合理确认可疑交易。

A.人工分析
B.系统分析
C.综合分析
D.适当分析

单项选择题各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口，推进（）治理。

A.源头预防
B.风险防范
C.内部控制

单项选择题加强通过界面（如显示屏幕、纸面）展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在（）环节的泄露风险。

A.设计
B.使用
C.展示

单项选择题各义务机构要增强内部岗位制约，对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行（）设置。

A.岗位角色分离
B.专职专人
C.岗位角色

单项选择题违反《中华人民共和国出口管制法》规定受到处罚的出口经营者，自处罚决定生效之日起，国家出口管制管理部门可以在（）年内不受理其提出的出口许可申请。

A.一
B.二
C.三
D.五

单项选择题临时管制的实施期限不超过（）年。临时管制实施期限届满前应当及时进行评估，根据评估结果决定取消临时管制、延长临时管制或者将临时管制物项列入出口管制清单。

A.一
B.二
C.三
D.五

单项选择题《中华人民共和国出口管制法》自（）起施行。

A.2020年9月1日
B.2020年10月1日
C.2020年11月1日
D.2020年12月1日

单项选择题压实（）识别、评估、监测、报告、控制或缓释跨境合规风险的直接责任，确保绩效考核与合规管控效果有效挂钩。

A.一道防线
B.二道防线
C.三道防线
D.二道、三道防线

单项选择题着眼（），强化内部治理、资源保障和激励约束。

A.长远发展
B.长期发展
C.近期发展
D.未来发展

单项选择题（）应有效管理合规风险，制定和执行合规政策，明确合规管理组织架构，识别主要合规风险，审核批准合规风险管理计划。

A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.总部主要负责人