各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

多项选择题单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

A、金融诈骗
B、违法放贷
C、赌博
D、渎职

多项选择题“银行业金融机构从业人员”是指作案时，符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》）第二条规定的人员。包括（）

A、与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员。
B、银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员。
C、银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。
D、银行业金融机构退休人员。

单项选择题以下行为属于银行业金融机构案件的是（）

A、代客理财
B、单纯的商业贿赂
C、盗刷银行卡
D、非金融机构人员非法集资

单项选择题银行业金融机构第三类案件应按（）报送案件数据。

A、周
B、月
C、季度
D、年

单项选择题以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）

A、网上银行诈骗。
B、单纯的商业贿赂。
C、电信诈骗。
D、金融机构人员非法集资。

单项选择题银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯（）的，为第一类案件。

A、经济法
B、民法
C、安全法
D、刑法

单项选择题单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。

A、赌博
B、金融诈骗
C、违规用人
D、以上均不是

单项选择题不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是（）

A、刑法以外的法律法规
B、监管规章
C、规范性文件
D、会计制度

单项选择题各银行业金融机构原则上无需对第（）类案件开展调查、审结和后续处置工作。

A、一
B、二
C、三
D、一和二

单项选择题第三类案件包括以下哪些行为（）。

A、非法集资活动
B、违规使用重要空白凭证
C、内部人员实施的网上银行诈骗
D、客户在营业大厅遭受人身伤害