银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯（）的，为第一类案件。

单项选择题单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。

A、赌博
B、金融诈骗
C、违规用人
D、以上均不是

单项选择题不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是（）

A、刑法以外的法律法规
B、监管规章
C、规范性文件
D、会计制度

单项选择题各银行业金融机构原则上无需对第（）类案件开展调查、审结和后续处置工作。

A、一
B、二
C、三
D、一和二

单项选择题第三类案件包括以下哪些行为（）。

A、非法集资活动
B、违规使用重要空白凭证
C、内部人员实施的网上银行诈骗
D、客户在营业大厅遭受人身伤害

单项选择题银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。

A、3
B、4
C、5
D、6

多项选择题银监会办公厅印发了《关于银行业案件（风险）信息报送有关问题的通知》，信息报送补充要求增加了（）内容。

A、风险敞口
B、当期挽回损失金额
C、讼诉金额
D、报送成功堵截案（事）件情况

多项选择题银监局案件报送的案件报告分为（）

A、案件调查报告
B、案件督导报告
C、案件执行报告
D、案件审结报告

单项选择题案件督查、调查报告报送后（）个月内不能报送案件审结报告的，也应以文字材料说明原因。

A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月

单项选择题各银监局在案件确认报告报送后（）个月内不能报送案件调查、督导报告的，应以文字材料说明原因。

A、1
B、2
C、3
D、6

单项选择题成功堵截系银行业金融机构因（）措施阻碍或终止违法犯罪行为，未造成资金损失的案件或事件。

A、公安局立案侦破
B、公安、司法机关立案侦破
C、检察院审查
D、人防、物防或技防