A.商业银行 B.证券公司 C.证券投资咨询机构 D.证券登记结算公司
多项选择题遏制个人以分拆等方式规避限额监管,对于下述个人分拆特征明显的汇款业务,能够确认为拆分业务的,不得办理:()
A.境外同一个人或机构一个月内将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,汇入款金额在等值4-5万美元 B.5个以上(含)不同个人,在一个月内分别购汇后将外汇汇给境外同一个人或机构,汇出款金额在等值4-5万美元 C.个人客户分别多次向本人在其他银行的外汇帐户转帐 D.直系亲属间转帐
多项选择题严禁办理符合下述拆分特征的现钞存取款业务:()
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户4次以上提取接近等值1万美元的外币现钞 B.或者4个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元的现钞结汇 C.个人在5日内从同一外汇储蓄账户4次以上提取接近等值1万美元的外币现钞 D.或者4个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值10000美元的现钞结汇
多项选择题境内外个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的,凭()等材料,向银行所在地外汇局事前报备。
A.本人有效身份证件 B.收入证明 C.提钞用途证明 D.单位证明
多项选择题宁波银行目前外汇储蓄存款有以下九种可自由兑换货币:美元、英镑、日元、港元、欧元、加拿大元、瑞士法郎、()。
A.澳大利亚元 B.挪威克朗 C.新加坡元 D.新西兰元
多项选择题个人外汇账户内的资金可以按规定汇出境内外、()。
A.办理结汇 B.向本人外汇结算帐户转帐 C.携带出境 D.提取现钞
多项选择题境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭()办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起24个月。
A.本人有效身份证件 B.原兑换水单办理 C.境内收入证明 D.消费凭证
多项选择题境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入购汇,当日购汇累计超过等值500美元的,凭()办理购汇。
A.本人有效身份证件 B.有交易额的相关证明材料(含税务凭证) C.境内消费凭证 D.进境海关申报单
多项选择题境内个人已用完年度购汇额度,现因自费出国留学需购汇,应提供()资料。
A.本人有效身份证件、因私护照及有效签证 B.境外学校录取通知书(购买第二学年或学期以后的学费或生活费无需提供) C.境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明 D.交通费
多项选择题本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日累计金额超过等值5000美元的,凭()办理。
A.本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理 B.本人有效身份证件 C.本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 D.存款证明
多项选择题客户申请结汇的外汇资金,可以是()等。
A.外币现钞 B.汇入汇款 C.账户资金 D.票据