A.境外同一个人或机构一个月内将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,汇入款金额在等值4-5万美元 B.5个以上(含)不同个人,在一个月内分别购汇后将外汇汇给境外同一个人或机构,汇出款金额在等值4-5万美元 C.个人客户分别多次向本人在其他银行的外汇帐户转帐 D.直系亲属间转帐
多项选择题严禁办理符合下述拆分特征的现钞存取款业务:()
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户4次以上提取接近等值1万美元的外币现钞 B.或者4个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元的现钞结汇 C.个人在5日内从同一外汇储蓄账户4次以上提取接近等值1万美元的外币现钞 D.或者4个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值10000美元的现钞结汇
多项选择题境内外个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的,凭()等材料,向银行所在地外汇局事前报备。
A.本人有效身份证件 B.收入证明 C.提钞用途证明 D.单位证明
多项选择题宁波银行目前外汇储蓄存款有以下九种可自由兑换货币:美元、英镑、日元、港元、欧元、加拿大元、瑞士法郎、()。
A.澳大利亚元 B.挪威克朗 C.新加坡元 D.新西兰元
多项选择题个人外汇账户内的资金可以按规定汇出境内外、()。
A.办理结汇 B.向本人外汇结算帐户转帐 C.携带出境 D.提取现钞
多项选择题境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭()办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起24个月。
A.本人有效身份证件 B.原兑换水单办理 C.境内收入证明 D.消费凭证
多项选择题境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入购汇,当日购汇累计超过等值500美元的,凭()办理购汇。
A.本人有效身份证件 B.有交易额的相关证明材料(含税务凭证) C.境内消费凭证 D.进境海关申报单
多项选择题境内个人已用完年度购汇额度,现因自费出国留学需购汇,应提供()资料。
A.本人有效身份证件、因私护照及有效签证 B.境外学校录取通知书(购买第二学年或学期以后的学费或生活费无需提供) C.境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明 D.交通费
多项选择题本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日累计金额超过等值5000美元的,凭()办理。
A.本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理 B.本人有效身份证件 C.本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 D.存款证明
多项选择题客户申请结汇的外汇资金,可以是()等。
A.外币现钞 B.汇入汇款 C.账户资金 D.票据
多项选择题办理境内外个人即期结售汇业务,除下述特殊情况外,均需录入个人结售汇系统:()
A.通过外币代兑点发生的结售汇 B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇 C.境内卡境外使用购汇还款 D.外币卡境内消费结汇
多项选择题营业场所设置的个人本外币兑换统一服务标识()。
A.不得随意撤除B.发现损毁现象的,要及时更新C.颜色、样式、对应比例可随意改变D.整体图案可同比例放大或缩小
多项选择题直系亲属关系证明是指能证明直系亲属关系的()有效亲属关系证明。
A.户口簿 B.结婚证 C.街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具 D.单位证明
多项选择题根据《个人结售汇管理规定》,境内个人指的是持有()的中国公民。
A.中华人民共和国身份证 B.军人身份证 C.武装警察身份证件
多项选择题投资者若要办理信托受益权转让,所需持有()到信托公司办理转让登记手续。
A.信托合同 B.信托资金收款收据 C.受益权转让申请书 D.信托产品说明书
多项选择题客户购买信托产品或券商集合理财产品时,需要与宁波银行签署的文件有()
A.产品购买合同 B.《资金信托计划委托人承诺书》 C.产品说明书 D.《券商集合理财产品委托人承诺书》