我们要增强案件（），强化案件防控工作措施，努力提高案件防控工作水平。

单项选择题银行面临着复杂的经营形势，极易在（）的环节上引发案件。

A、高风险岗位
B、内控薄弱
C、理财业务
D、个人业务

单项选择题年末岁尾，是案件风险（）的时期。

A、低发
B、高发
C、中发
D、稳定

单项选择题山东省银监局局长陈育林同志结合自己的工作经验，亲笔撰写了（）。

A、致辖区银行业机构各级负责人的公开信
B、致辖区金融机构负责人的公开信
C、致辖区银行基层机构负责人的公开信
D、致辖区金融业各级机构负责人的公开信

多项选择题《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》旨在（）

A、登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚情况
B、登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪处罚撤销情况
C、银行金融机构及各级分支机构按照本单位实际情况如实登记填报
D、不得避重就轻、瞒报信息

多项选择题在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中处罚机构公检法机关分为（）

A、公安部门
B、法院
C、检察院
D、银监会

多项选择题电子信息表须通过金融机构“非1104”报表报送渠道下载、报送，具体操作方式是（）

A、登陆金融机构数据采集系统，在“资源下载”中下载《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》及填写说明
B、在银监会数据采集系统客户端“文件管理”模块中，对填写后的信息表进行“非1104文件打包”，生成可上报的ZIP文件包
C、打开金融机构数据采集系统中的“监管文件”模块，在“数据上报”中选择“银行业机构从业人员处罚信息登记表“和期数时间，将ZIP文件包上报

多项选择题外部处罚信息报送，若处罚结果发生改变。如（）的，须重新填报信息表。

A.提前
B.延后
C.解除处罚
D.处罚变更

多项选择题《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中证件类型包括（）。

A.身份证
B.护照
C.港澳台证
D.其他

多项选择题按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，以下（）属于银行业金融机构从业人员。

A.与银行金融机构签订劳动合同的在岗人员
B.银行业金融机构董（理）事会成员
C.监事会成员
D.邮政代理人员

多项选择题以下（）信息报送时均向所在地银监会派出机构报送。

A.银监会监管的银行业金融机构的分支机构
B.属地监管的银行业金融机构及分支机构
C.银监会监管的银行业金融机构法人总部
D.属地监管的银行业金融机构法人总部