银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。

多项选择题由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）

A、网上银行诈骗
B、电话银行诈骗
C、电信诈骗
D、盗刷银行卡
E、POS机套现

多项选择题以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

A、金融诈骗
B、违法放贷
C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D、POS机套现

多项选择题部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。

A、商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
C、参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
D、外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案

多项选择题各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。
B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。
D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。

多项选择题单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

A、金融诈骗
B、违法放贷
C、赌博
D、渎职