A、一般存款账户 B、基本存款账户 C、临时存款账户 D、预算专用存款账户
多项选择题存款人以单位名称开立的结算账户,预留印鉴由下列()项组成。
A、该单位公章或财务专用章 B、出资人签章 C、董会决议签章 D、其法定代表人或单位负责人或被授权的代理人的签名或盖章
多项选择题存款人预留印鉴时采取开户银行上门服务方式的,应注意以下操作要点()
A、双人审批,严格控制 B、双人上门,密封传递 C、现场交接,摄像监控 D、单人上门,密封传递
多项选择题印鉴卡在账户初审、复审、建库部门之间传递时,应双人封包并在封口处加盖()签章。
A、结算专用章 B、业务受理章 C、业务专用章或复审专用章 D、个人名章
单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经()第25次行长办公会议通过,现予发布,自()起施行。
A、2006年11月6日、2007年1月1日 B、2006年10月31日、2007年3月1日 C、2007年11月6日,2007年3月1日 D、2006年10月31日,2007年1月1日
单项选择题我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是()
A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D、银监会
单项选择题下列有关客户尽职调查描述不正确的是()
A、各机构在为客户办理每笔业务时,应要求客户出示真实有效的身份证件,确定和记录客户的信息。 B、客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。 C、审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。 D、各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
单项选择题中东公司在其银行存款不足5万元的情况下,向业务单位开出一张6万元的转账支票,银行可对其处以()元的罚款。
A、1000 B、2000 C、3000 D、4000
单项选择题胜利有限公司会计赵某于2007年4月25日签发一张4万元的转账支票给甲公司,用于支付甲公司的货款,甲公司持该转账支票到银行转账时被拒绝受理,原来该公司的银行帐户存款余额仅为3.5万元。根据《支付结算办法》的规定,甲公司要求胜利有限公司支付赔偿金的数额为()元。
A、800 B、1000 C、80 D、8000
单项选择题如果票据的出票金额为1万元,依次背书转让给B、C、D,其中D将金额变造为15万元,请问变造后B、C应承担的票据责任为()万元。
A、1 B、15 C、14 D、16
单项选择题收款人对同一付款人发出托收累计()次收不回货款的,收款人开户银行应暂停其向该付款人办理托收承付。
A、1 B、2 C、3 D、5