A.防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁, B.防止泄漏客户身份信息和交易信息; C.采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。 D.无需记录客户的身份资料与交易记录。
多项选择题保存的客户身份资料和交易记录应当符合以下要求:()
A.真实、完整; B.符合保密和安全的有关规定; C.反映客户身份识别的过程和结果,足以再现该笔交易的完整过程; D.符合法律规定的期限要求;
多项选择题银行应当保存的客户身份资料包括()
A.记载客户身份信息、资料 B.持续识别客户身份的客户尽职调查报告 C.交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 D.有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料 E.开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
单项选择题远程坐席复核岗准入标准()
A.正式员工 B.合同员工 C.运营正式员工 D.派遣员工
单项选择题分行运营管理部(安全保卫部)主要职责错误的是()
A.负责制定本分行远程柜面设备年度预算方案 B.负责辖内网点日常使用远程柜面的业务指导,并收集优化建议反馈总行运营管理部(安全保卫部)。 C.负责全行远程柜面后台业务系统及网络的安全管理。 D.定期组织分行远程柜面的使用部门对远程柜面相关事项进行检查,包括但不限于重空、设备的保管及使用,用户权限的申请及审批等。
单项选择题远程柜面是银行传统柜台的()平台,是通过“平安远程柜面”APP软件登录并进行业务操作的系统平台
A.电子化 B.无纸化 C.线上化 D.科技化