发现假钞，银行应通知客户并按规定进行收缴，假钞产生的缺款按（）处理。

单项选择题分行营运风险进行检查监督是否严格执行准入机制，每（）对签约客户进行复审。

A.月
B.季
C.年

单项选择题上门服务差错处理，记账柜员通过（）路径完成差错登记。

A.内部管理－差错－挂销账
B.内部管理－差错－上门服务

单项选择题系统提示上门服务未完成交接信息，（）日系统向分行业务处理中心管理岗人员或办理上门服务的网点主管推送待办。

A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+0

单项选择题分行营运风险管理人员应每（）至少对上门服务业务进行一次检查，通过检查及时纠正业务开展过程中存在的违规行为。

A.月
B.季
C.半年
D.年

单项选择题上门验证通过：（），客户指定人员在手持终端中输入动态密码和身份认证码。

A.内部管理－上门服务－物品－交接
B.客户服务－上门服务－交接服务－交接

单项选择题客户应妥善保管身份谁密码和安全码，如遗失，泄露，遗忘身份认证密码或安全码，应向银行提出（）的书面申请。

A.重置密码
B.注销

单项选择题反洗钱监管趋势国际化、严监管、展业三原则、内容深化，反洗钱工作范围日益丰富，拓展到反恐怖融资、反逃税、（）等领域、反洗钱是全员的责任。

A.反洗钱
B.反欺诈
C.反出借账户
D.反腐败

单项选择题金融行业服务规则转变的“天行者”（）。

A.机器人
B.人工智能
C.数据中台
D.大数据

多项选择题厅堂服务反欺诈三三三工作法中，对于转账管理中，我们需关注哪些（）。

A.关注出借账户，伪管开户
B.看办理业务的年龄阶段
C.开户人，代理人审核
D.关注自助机具转账。

多项选择题单位申请办理云管家业务的客户，应符合以下条件：（）。

A.财务管理状况良好
B.内部控制管理严密
C.在交通银行反洗钱客户风险等级如有评定不为高风险或较高风险等级
D.在交银银行开立合法，有效的单位银行结算账户