分行营运风险管理人员应每（）至少对上门服务业务进行一次检查，通过检查及时纠正业务开展过程中存在的违规行为。

单项选择题上门验证通过：（），客户指定人员在手持终端中输入动态密码和身份认证码。

A.内部管理－上门服务－物品－交接
B.客户服务－上门服务－交接服务－交接

单项选择题客户应妥善保管身份谁密码和安全码，如遗失，泄露，遗忘身份认证密码或安全码，应向银行提出（）的书面申请。

A.重置密码
B.注销

单项选择题反洗钱监管趋势国际化、严监管、展业三原则、内容深化，反洗钱工作范围日益丰富，拓展到反恐怖融资、反逃税、（）等领域、反洗钱是全员的责任。

A.反洗钱
B.反欺诈
C.反出借账户
D.反腐败

单项选择题金融行业服务规则转变的“天行者”（）。

A.机器人
B.人工智能
C.数据中台
D.大数据

多项选择题厅堂服务反欺诈三三三工作法中，对于转账管理中，我们需关注哪些（）。

A.关注出借账户，伪管开户
B.看办理业务的年龄阶段
C.开户人，代理人审核
D.关注自助机具转账。

多项选择题单位申请办理云管家业务的客户，应符合以下条件：（）。

A.财务管理状况良好
B.内部控制管理严密
C.在交通银行反洗钱客户风险等级如有评定不为高风险或较高风险等级
D.在交银银行开立合法，有效的单位银行结算账户

多项选择题推荐销售专户类和代为推介集合资金依托计划的销售人员需具有：（）。

A.交行个人理财产品销售资格
B.有效的基金从业资格或基金销售业务资格
C.通过总行统一组织的个人专户类产品销售资质认证考试。

多项选择题代理及一次性业务重点审核：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款。现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应识别客户。

A.1
B.1000
C.5
D.10000

多项选择题云管家账号规范：（）。

A.账号长度为6-23位（21位的除外）
B.账号由英文字母（A-Z），数字（0-9）和“半角”组成，第一位和最后一位不可为“－”
C.账号前6位不可为交行卡BIN
D.账号第23.24位不可为99

多项选择题人行反洗钱涉及营运问题：（）。

A.客户号管理多个客户号或联名客户号
B.大额交易漏报一次性大额交易问题
C.客户身份识别中职业或证件号码
D.因证件问题过期或位数不足导致中止服务排查