在为客户办理开户、激活业务前，除系统自动检验风险证件及反洗钱名单外，开户经办务必登录（）系统，通过搜索客户名称、证件号码等方式，事前监测客户在招商银行或他行是否存在异常开户情形。

多项选择题以下关于提出贷记内部撤销（已记账）操作，说法正确的有（）

A.经办员填写“特殊业务申请书”交主管审批签章后办理撤销“特殊业务申请书”作替代单据附件
B.经办员打印替代单据作原业务日结单据
C.复印原业务单据作替代单据附件
D.原业务单据根据业务撤销的原因办理重新提出或退客户

多项选择题以下有关，取消核准后“变更类型”选择正确的有（）

A.核准类客户（含机关、事业单位等）办理基本户账户信息变更，“变更类型”应选择“95：核准类信息变更”
B.取消核准类客户（含企业、非法人企业、个体工商户）办理基本户账户信息变更，“变更类型”应选择“56：非核准类信息变更”
C.取消核准类客户（含企业、非法人企业、个体工商户）办理基本户账户性质变更，“变更类型”应选择“57：备案类（基本户）变备案类”
D.取消核准类客户（含企业、非法人企业、个体工商户）办理一般户账户性质变更，“变更类型”应选择“58：非备案类（非基本户）变备案类”

多项选择题受理直投登记业务时，以下关于尽职调查审核要求说法正确的是（）

A.《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处是否注明“调查通过”字样
B.“尽职调查人”处客户经理是否签名
C.对于境内直接投资项下工商登记注册金额在等值500万美元（含）以上，或对外直接投资项下投资总额在等值500万美元（含）以上的业务，尽职调查表还应由经营团队负责人签章确认
D.客户经理是否另外出具《招商银行单位客户加强型尽职调查表》

多项选择题对于非法人办理直投登记业务的，网点柜员应进行如下操作（）

A.在风险证件综合处理模块录入法定代表人的证件信息，核查该证件是否曾经被伪冒或存在其他风险
B.与法定代表人进行电话核实，核实客户身份及与客户确认办理直接投资基本信息登记事宜
C.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明风险证件检查结果
D.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明法人代表核实结果

多项选择题以下关于账户性质变更（基本户变一般户），说法正确的是（）

A.检查人行是否存在久悬
B.关闭客户网银代发工资功能
C.如客户保留“代发奖金”协议，应关闭客户网银代发功能

多项选择题关于重要事项核查，以下说法正确的是（）

A.“事项编码”为内部户的重要事项，如内部户未开户可暂不分配，后续开户时需在开户当天分配，内部户已销户的需在销户次工作日删除重要事项分配
B.“事项编码”为非内部户的重要事项，无论是否已开展该业务，核对机构均需分配
C.核心系统9041查询重要事项的“核对人级别为“主管”，必须分配给主管级人员

单项选择题仅支持对小于等于（）个旧卡记录，开立新旧户口归属证明。

A.15
B.10
C.6
D.5

多项选择题哪些情况可开立新旧户口归属证明（）

A.发生过换卡换号一卡通、电子一卡通、实体卡Ⅱ类户
B.未销户的一卡通
C.未销户的电子一卡通
D.未销户的实体卡Ⅱ类户

单项选择题《招商银行老龄客户风险确认书》保管期限为（）

A.5
B.10
C.15
D.永久

多项选择题客户在换卡（换号）领卡后，通过新卡可查询的内容有（）

A.客户存款余额
B.国债
C.受托理财
D.保险的资产明细
E.代销/推介产品、贵金属