A.经办员填写“特殊业务申请书”交主管审批签章后办理撤销“特殊业务申请书”作替代单据附件B.经办员打印替代单据……

多项选择题以下有关，取消核准后“变更类型”选择正确的有（）

A.核准类客户（含机关、事业单位等）办理基本户账户信息变更，“变更类型”应选择“95：核准类信息变更”
B.取消核准类客户（含企业、非法人企业、个体工商户）办理基本户账户信息变更，“变更类型”应选择“56：非核准类信息变更”
C.取消核准类客户（含企业、非法人企业、个体工商户）办理基本户账户性质变更，“变更类型”应选择“57：备案类（基本户）变备案类”
D.取消核准类客户（含企业、非法人企业、个体工商户）办理一般户账户性质变更，“变更类型”应选择“58：非备案类（非基本户）变备案类”

多项选择题受理直投登记业务时，以下关于尽职调查审核要求说法正确的是（）

A.《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处是否注明“调查通过”字样
B.“尽职调查人”处客户经理是否签名
C.对于境内直接投资项下工商登记注册金额在等值500万美元（含）以上，或对外直接投资项下投资总额在等值500万美元（含）以上的业务，尽职调查表还应由经营团队负责人签章确认
D.客户经理是否另外出具《招商银行单位客户加强型尽职调查表》

多项选择题对于非法人办理直投登记业务的，网点柜员应进行如下操作（）

A.在风险证件综合处理模块录入法定代表人的证件信息，核查该证件是否曾经被伪冒或存在其他风险
B.与法定代表人进行电话核实，核实客户身份及与客户确认办理直接投资基本信息登记事宜
C.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明风险证件检查结果
D.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明法人代表核实结果

多项选择题以下关于账户性质变更（基本户变一般户），说法正确的是（）

A.检查人行是否存在久悬
B.关闭客户网银代发工资功能
C.如客户保留“代发奖金”协议，应关闭客户网银代发功能

多项选择题关于重要事项核查，以下说法正确的是（）

A.“事项编码”为内部户的重要事项，如内部户未开户可暂不分配，后续开户时需在开户当天分配，内部户已销户的需在销户次工作日删除重要事项分配
B.“事项编码”为非内部户的重要事项，无论是否已开展该业务，核对机构均需分配
C.核心系统9041查询重要事项的“核对人级别为“主管”，必须分配给主管级人员

单项选择题仅支持对小于等于（）个旧卡记录，开立新旧户口归属证明。

A.15
B.10
C.6
D.5

多项选择题哪些情况可开立新旧户口归属证明（）

A.发生过换卡换号一卡通、电子一卡通、实体卡Ⅱ类户
B.未销户的一卡通
C.未销户的电子一卡通
D.未销户的实体卡Ⅱ类户

单项选择题《招商银行老龄客户风险确认书》保管期限为（）

A.5
B.10
C.15
D.永久

判断题智能通知存款协议签订或者协议关闭业务，客户可提供一卡通或者一卡通卡号。

多项选择题客户在换卡（换号）领卡后，通过新卡可查询的内容有（）

A.客户存款余额
B.国债
C.受托理财
D.保险的资产明细
E.代销/推介产品、贵金属

单项选择题服务银行变更申请成功后，网点需留存《社保卡变更服务银行办理登记表》，同其他社保卡系统打印单据一并保管（无需扫描），并按年装订，保管期限为（）年。

A.5
B.10
C.15
D.30

多项选择题已领取他行社保卡的客户办理变更服务银行业务，他行社保卡在省卡系统的状态须为（）

A.待领卡
B.已领卡
C.未挂失
D.已挂失

判断题仅持有医保磁条卡无社保卡的客户，可免费办理。

多项选择题社保卡的领卡方式分为（）

A.网点领取
B.分行直邮
C.客户直邮

判断题补换后的社保卡须本人到原申请补换卡的网点或线上申请指定的领卡网点领取，不支持代办。