A.网点向分行领用凭证(原2601界面)B.跨网点凭证调剂(原2603界面)C.集中制卡申请(原2813界面)D.网点向分行上交凭证(原2603界面)
多项选择题在为客户办理开户、激活业务前,除系统自动检验风险证件及反洗钱名单外,开户经办务必登录()系统,通过搜索客户名称、证件号码等方式,事前监测客户在招商银行或他行是否存在异常开户情形。
A.企业银行结算账户备案管理系统B.风险客户早知道系统C.反洗钱监测系统
多项选择题以下关于提出贷记内部撤销(已记账)操作,说法正确的有()
A.经办员填写“特殊业务申请书”交主管审批签章后办理撤销“特殊业务申请书”作替代单据附件B.经办员打印替代单据作原业务日结单据C.复印原业务单据作替代单据附件D.原业务单据根据业务撤销的原因办理重新提出或退客户
多项选择题以下有关,取消核准后“变更类型”选择正确的有()
A.核准类客户(含机关、事业单位等)办理基本户账户信息变更,“变更类型”应选择“95:核准类信息变更”B.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理基本户账户信息变更,“变更类型”应选择“56:非核准类信息变更”C.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理基本户账户性质变更,“变更类型”应选择“57:备案类(基本户)变备案类”D.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理一般户账户性质变更,“变更类型”应选择“58:非备案类(非基本户)变备案类”
多项选择题受理直投登记业务时,以下关于尽职调查审核要求说法正确的是()
A.《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处是否注明“调查通过”字样B.“尽职调查人”处客户经理是否签名C.对于境内直接投资项下工商登记注册金额在等值500万美元(含)以上,或对外直接投资项下投资总额在等值500万美元(含)以上的业务,尽职调查表还应由经营团队负责人签章确认D.客户经理是否另外出具《招商银行单位客户加强型尽职调查表》
多项选择题对于非法人办理直投登记业务的,网点柜员应进行如下操作()
A.在风险证件综合处理模块录入法定代表人的证件信息,核查该证件是否曾经被伪冒或存在其他风险B.与法定代表人进行电话核实,核实客户身份及与客户确认办理直接投资基本信息登记事宜C.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明风险证件检查结果D.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明法人代表核实结果
多项选择题以下关于账户性质变更(基本户变一般户),说法正确的是()
A.检查人行是否存在久悬B.关闭客户网银代发工资功能C.如客户保留“代发奖金”协议,应关闭客户网银代发功能
多项选择题关于重要事项核查,以下说法正确的是()
A.“事项编码”为内部户的重要事项,如内部户未开户可暂不分配,后续开户时需在开户当天分配,内部户已销户的需在销户次工作日删除重要事项分配B.“事项编码”为非内部户的重要事项,无论是否已开展该业务,核对机构均需分配C.核心系统9041查询重要事项的“核对人级别为“主管”,必须分配给主管级人员
单项选择题仅支持对小于等于()个旧卡记录,开立新旧户口归属证明。
A.15B.10C.6D.5
多项选择题哪些情况可开立新旧户口归属证明()
A.发生过换卡换号一卡通、电子一卡通、实体卡Ⅱ类户B.未销户的一卡通C.未销户的电子一卡通D.未销户的实体卡Ⅱ类户
单项选择题《招商银行老龄客户风险确认书》保管期限为()
A.5B.10C.15D.永久
判断题智能通知存款协议签订或者协议关闭业务,客户可提供一卡通或者一卡通卡号。
多项选择题客户在换卡(换号)领卡后,通过新卡可查询的内容有()
A.客户存款余额B.国债C.受托理财D.保险的资产明细E.代销/推介产品、贵金属
单项选择题服务银行变更申请成功后,网点需留存《社保卡变更服务银行办理登记表》,同其他社保卡系统打印单据一并保管(无需扫描),并按年装订,保管期限为()年。
A.5B.10C.15D.30
多项选择题已领取他行社保卡的客户办理变更服务银行业务,他行社保卡在省卡系统的状态须为()
A.待领卡B.已领卡C.未挂失D.已挂失
判断题仅持有医保磁条卡无社保卡的客户,可免费办理。